Aspectos criminológicos, herramientas de investigación y estándares probatorios que contribuyen en el delito de lavado de activos en la FPEDLA de la provincia de Tacna del año 2020 al 2022

Abstract

La investigación tuvo como objetivo de investigación identificar la relación que existe entre los aspectos criminológicos, las herramientas de investigación y los estándares probatorios que contribuyen a la configuración del delito de lavado de activos en la FPEDLA de la Provincia de Tacna, durante el periodo de 2020 a 2022. La población de estudio está compuesta por la información contenida en fuentes bibliográficas, hemerográficas y webográficas, así como por las opiniones de abogados especializados (fiscales, abogados y docentes universitarios) en derecho penal sobre los delitos de lavado de activos. Para recopilar esta información, se entrevistó a 3 fiscales, 4 abogados y 4 docentes. Se emplearon procedimientos e instrumentos de recolección de datos tales como la observación bibliográfica, el análisis documental y la entrevista. Los instrumentos utilizados incluyeron una guía bibliográfica, una guía de análisis documental y un cuestionario de entrevista dirigido a los especialistas en derecho, fiscales, abogados y docentes universitarios. Las conclusiones de este estudio indican que se ha comprobado una relación directa, significativa y positiva entre los aspectos criminológicos, las herramientas de investigación y los estándares probatorios en la configuración del delito de lavado de activos en la FPEDLA de la Provincia de Tacna, durante el periodo de 2020 a 2022.